Alagoas está no centro da Operação Dionísio, que investiga um suposto esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de bebidas alcoólicas. A ofensiva resultou na apreensão de mais de R$ 800 mil em dinheiro, além de US$ 13,5 mil e € 900, cinco veículos, joias, telefones celulares e computadores.
O balanço parcial da operação foi divulgado nesta quinta-feira (24) pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL).
A investigação ganhou dimensão nacional e mobilizou equipes em Alagoas, São Paulo, Minas Gerais e Maranhão, onde foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. Em território alagoano, as ações ocorreram em Maceió e Arapiraca, em imóveis e sedes de empresas investigadas.
Investigação aponta débitos superiores a R$ 320 milhões
O principal foco da operação é um grupo econômico suspeito de acumular mais de R$ 320 milhões em débitos tributários e procedimentos fiscais junto à Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz/AL).
É justamente por causa dessa movimentação tributária em Alagoas que o estado aparece como um dos principais pontos da investigação.
A Operação Dionísio é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (GAESF), que apura como o grupo teria atuado no setor de bebidas e quais mecanismos financeiros podem ter sido utilizados para ocultar ou movimentar recursos.
Dinheiro, veículos e eletrônicos entram na perícia
Entre os materiais apreendidos estão grandes quantias em dinheiro em espécie, valores em moeda estrangeira, veículos, joias e equipamentos eletrônicos.
Todo o material recolhido durante as diligências deverá passar por análise pericial. Documentos, celulares e computadores podem ajudar os investigadores a reconstruir a movimentação financeira do grupo e identificar possíveis novos integrantes e outras ramificações da estrutura investigada.
A operação é um desdobramento de uma investigação que ainda está em andamento. Os valores e bens apreendidos serão analisados pelas autoridades para verificar sua eventual relação com os crimes investigados.
As investigações continuam.
