Da Redação
A Associação do Futebol Argentino (AFA) está sendo alvo de uma investigação conduzida pelo FBI por suspeitas de fraude financeira e lavagem de dinheiro envolvendo operações realizadas nos Estados Unidos.
De acordo com informações divulgadas pelo jornal argentino La Nación, a apuração busca esclarecer a movimentação de centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro norte-americano. As autoridades também investigam a empresa TourProdEnter LLC, responsável pela administração de contratos comerciais internacionais da entidade.
Segundo a publicação, o foco da investigação é verificar se parte das transações foi utilizada para cometer crimes sob a jurisdição dos Estados Unidos. Os investigadores analisam operações que somam pelo menos US$ 260 milhões em receitas administradas pela empresa.
Ainda conforme o jornal, cerca de US$ 57 milhões teriam sido distribuídos sem justificativa econômica identificada na documentação examinada, o que levantou suspeitas sobre a regularidade das movimentações financeiras.
Até o momento, a investigação permanece em andamento, e não há decisão judicial definitiva sobre o caso. A AFA e os demais envolvidos ainda poderão apresentar esclarecimentos durante o andamento das apurações.
