Prejuízo de R$ 35 mi: saiba como agia bando acusado de sonegação em AL e outros estados do País
Sedes de empresas, escritórios e casas foram alvos de mandados durante uma operação deflagrada, na manhã desta terça-feira (29), pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público (MP) em Alagoas, outros sete Estados e o Distrito Federal. Acusada de sonegação fiscal, a organização criminosa teria causado um prejuízo de mais de R$ 35 milhões ao erário.
Segundo o Ministério Público, a operação ‘Vastum’ tem como objetivo o combate à lavagem de dinheiro e crimes tributários. Várias ações foram realizadas no Distrito Federal e em 12 cidades de oito estados brasileiros. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no país.
Conforme as investigações do Gaeco, os criminosos usavam empresas de fachada para emitir notais fiscais falsas. Dessa forma eles sonegavam impostos, causando prejuízos no recolhimento dos tributos por meio de manipulação fraudulenta de créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Além das buscas, a 3ª Vara Criminal da Capital também autorizou a quebra de sigilo de dados eletrônicos dos investigados, abrangendo dispositivos, como celulares e computadores, para coleta de provas relacionadas às atividades ilícitas.
A operação Vastum contou com o apoio da Receita Estadual e da Polícia Civil, por meio do Núcleo Especializado de Crimes Financeiros e do Núcleo Especializado de Computação Forense. Durante a investigação, o Gaeco do Tocantins recebeu colaboração dos Gaecos de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Goiás e Distrito Federal.
