A Polícia Federal conduziu hoje duas operações, Handmade e Descobridor, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Estas operações são desdobramentos da Operação Enterprise, realizada em 2020, que abrangeu diversas frentes de ação em estados brasileiros e no exterior, visando combater um conglomerado de organizações especializadas em atividades criminosas semelhantes.
Cerca de 50 policiais federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Além disso, foi decretado o bloqueio de bens no valor de R$ 80 milhões, incluindo carros, dinheiro em espécie, joias e outros itens relacionados à investigação.
A organização criminosa, conforme divulgado pela PF, utilizava uma complexa cadeia de atos ilícitos para ocultar a origem ilícita dos recursos provenientes do tráfico de drogas. Importavam roupas da China e as disponibilizavam em redes de lojas do varejo têxtil, praticando o chamado ‘branqueamento’ do dinheiro ilícito. O dinheiro obtido com a venda dessas mercadorias era reintegrado à organização criminosa de maneira “lavada”, dificultando a identificação de sua origem criminosa.
Os envolvidos podem ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, sujeitos a penas que ultrapassam dez anos de reclusão, caso as suspeitas sejam confirmadas.